Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện một trường hợp trốn thuế đáng chú ý thông qua công tác nắm tình hình. Đối tượng liên quan là Nguyễn Văn Soạn, chủ một hộ kinh doanh tại địa phương. Quá trình điều tra cho thấy, từ tháng 12/2019 đến ngày 21/3/2025, Soạn đã sử dụng xưởng số 12 của Công ty TNHH Làng nghề Đông Mai tại khu Làng nghề Đông Mai thuộc xã Lạc Đạo để tập kết, phá dỡ ắc quy lấy chì và lưu trữ các khuôn chì đã thành phẩm.

Điều đáng chú ý trong hoạt động của Soạn là việc bán hàng nhưng không kê khai đầy đủ doanh thu và thuế trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2024. Hành vi này đã gây ra số tiền thất thu về thuế đối với ngân sách Nhà nước lên đến hơn 4 tỷ đồng. Thông tin này đã được cơ quan chức năng xác định sau một quá trình điều tra, giám sát hoạt động kinh doanh của Soạn.

Hiện tại, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tích cực củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Việc xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế không chỉ giúp thu hồi số tiền thất thu cho ngân sách Nhà nước mà còn góp phần tạo môi trường kinh doanh công bằng và lành mạnh cho các doanh nghiệp hoạt động hợp pháp.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo doanh nghiệp và cá nhân cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về thuế và báo cáo tài chính để tránh những hậu quả pháp lý không mong muốn. Nếu có bất kỳ thông tin nào liên quan đến hành vi trốn thuế hoặc các vi phạm khác, người dân có thể cung cấp cho cơ quan công an hoặc cơ quan thuế để họ có thể vào cuộc điều tra và xử lý kịp thời.

Một thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới và ngày càng tinh vi đã được ghi nhận tại các tỉnh giáp ranh Campuchia. Các đối tượng lừa đảo thường giả danh công an, sau đó dàn dựng các tình huống ‘bắt cóc ảo’ nhằm tống tiền người thân của nạn nhân. Đối tượng thường nhắm vào học sinh, sinh viên và người trẻ tuổi, lợi dụng tâm lý hoang mang để thực hiện hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo rất tinh vi. Đầu tiên, chúng sẽ giả danh cán bộ công an, gọi điện cho nạn nhân và thông báo rằng họ liên quan đến một vụ án ma túy hoặc rửa tiền. Tiếp theo, chúng yêu cầu nạn nhân tải ứng dụng ‘Zoom Workplace’ để ‘làm việc trực tuyến’, từ đó chiếm quyền kiểm soát điện thoại của nạn nhân. Sau đó, chúng sẽ dẫn dụ nạn nhân đến khách sạn hoặc nhà trọ và yêu cầu họ giữ bí mật, không liên lạc với gia đình.

Chúng dàn dựng cảnh bị bắt giữ bằng cách ép nạn nhân chụp ảnh như bị trói, bị khống chế để gửi về cho người thân. Cuối cùng, chúng sử dụng tài khoản mạng xã hội của nạn nhân để nhắn tin, gọi điện yêu cầu chuyển tiền chuộc. Tình hình này đòi hỏi người dân cần có biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

Để phòng tránh bị lừa đảo, người dân không nên làm theo hướng dẫn từ số điện thoại lạ, đặc biệt khi có yêu cầu tải ứng dụng, cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền. Người dân cũng không nên chuyển tiền khi chưa xác minh rõ ràng danh tính và mục đích của đối tượng. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần báo ngay cho công an địa phương để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.

Ngoài ra, việc tăng cường tuyên truyền tại các trường học, khu dân cư, đặc biệt với học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông là rất cần thiết. Người dân cần cảnh giác trước mọi cuộc gọi, tin nhắn mạo danh và không để sự hoảng loạn khiến bạn trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo. Hãy chia sẻ thông tin này đến người thân, bạn bè để cùng nhau ngăn chặn tội phạm công nghệ cao đang ngày càng tinh vi và nguy hiểm.

Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành khởi tố Giám đốc một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phân phối đồ điện tử và gia dụng mang thương hiệu Xiaomi. Doanh nghiệp này bị cáo buộc có hành vi trốn thuế, với số tiền lên đến hơn 3 tỷ đồng.

Được biết, Giám đốc doanh nghiệp, ông Đoàn Mạnh Hòa, đã thực hiện các hành vi che giấu doanh thu trong hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử như Tiki, Shopee, Lazada, và Sendo từ năm 2019 đến tháng 7 năm 2024. Các gian hàng trực tuyến của doanh nghiệp này, với tên gọi như “Mihanoichinhhang”, “01317”, “Mi.cs2”, “Phonghoa.vn”, và “Dienmaymauxanh”, chuyên kinh doanh các sản phẩm điện tử và gia dụng mang thương hiệu Xiaomi, bao gồm tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy rửa bát, điều hòa, và robot hút bụi.

Tổng doanh thu từ các hoạt động kinh doanh này đã lên đến trên 33 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp đã không xuất hóa đơn và không kê khai đầy đủ nghĩa vụ thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền trên 3 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế để thu thập thông tin, xác minh, và làm rõ tổng doanh thu cũng như số tiền trốn thuế.

Việc khởi tố này là một phần trong nỗ lực của cơ quan chức năng nhằm tăng cường quản lý và thu thuế từ các hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử và các nền tảng mạng xã hội. Trước đó, cơ quan thuế đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để khởi tố điều tra nhiều trường hợp kinh doanh trên các nền tảng trực tuyến có doanh thu lớn nhưng không thực hiện nghĩa vụ thuế, che giấu doanh thu để trốn thuế.

Như vậy, có thể thấy rằng việc quản lý và thu thuế từ các hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử đang trở thành một vấn đề quan trọng và cấp thiết. Cơ quan chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp để ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế, đảm bảo công bằng và fairness trong môi trường kinh doanh.