Vụ việc một nữ môi giới tại Hà Tĩnh bị bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt trên 17 tỷ đồng đã gây ra nhiều lo ngại về hệ lụy từ tình trạng ‘thổi giá’, tạo sóng ảo để trục lợi trong thị trường bất động sản. Điều này cho thấy cần có sự cảnh giác cao độ và hiểu biết pháp lý khi tham gia vào thị trường này.

Được biết, Lê Thị Nguyệt, sinh năm 2002, trú tại phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, làm nghề môi giới bất động sản, đã lừa tiền của nhiều người trong và ngoài địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Nguyệt đã lợi dụng danh nghĩa kêu gọi góp vốn đầu tư đất nền, đưa ra các thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Bằng cách vẽ ra các ‘phi vụ’ mua bán đất sinh lời cao, đánh vào tâm lý muốn đầu tư lướt sóng, hứa hẹn lợi nhuận nhanh chóng trong thời gian ngắn, Nguyệt đã thu hút được nhiều nạn nhân.

Thủ đoạn của Nguyệt là viện cớ đang có khách cần mua gấp một số lô đất, chỉ thiếu chút tiền đặt cọc hoặc hoàn tất thủ tục, đồng thời rủ rê nạn nhân ‘góp vốn’ cùng làm ăn để chia chác phần chênh lệch. Nhiều người đã chuyển tiền cho Nguyệt vì tin tưởng vào ‘cơ hội vàng’ này. Tuy nhiên, thay vì đầu tư như cam kết, Nguyệt sử dụng số tiền này để trả các khoản nợ cá nhân. Đến khi không còn khả năng xoay xở, sự việc mới vỡ lở.

Cơ quan điều tra xác định có 11 nạn nhân bị lừa với tổng số tiền lên tới hơn 17 tỷ đồng. Đây không chỉ là một vụ án hình sự đơn thuần mà còn là hồi chuông cảnh báo về tình trạng môi giới tự do núp bóng đầu tư để ‘thổi giá’, tạo bong bóng ảo trên thị trường bất động sản. Trên thực tế, không ít ‘cò đất’ đã lợi dụng xu hướng tăng giá đất tại các vùng quy hoạch, khu kinh tế mới hay các địa phương đang có chủ trương đầu tư hạ tầng để đẩy giá lên cao, lôi kéo người dân đầu tư theo tâm lý đám đông.

Những ‘phi vụ’ hứa hẹn lợi nhuận cao trong thời gian ngắn thường không có cơ sở pháp lý rõ ràng, nhưng vẫn thu hút nhiều người thiếu hiểu biết và dễ bị lòng tham dẫn dắt. Việc đầu tư theo lời đồn có thể khiến nhà đầu tư rơi vào bẫy ‘tiền mất, đất không có’. Do đó, người dân cần phải cực kỳ thận trọng và tỉnh táo khi tham gia vào thị trường bất động sản.

Qua vụ án trên, Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người dân không nên tin tưởng tuyệt đối vào các lời mời gọi đầu tư không có giấy tờ, hợp đồng pháp lý rõ ràng. Khi giao dịch bất động sản, cần xác minh kỹ chủ sở hữu đất, hồ sơ pháp lý và đặc biệt là không nên góp vốn, chuyển tiền nếu không có đảm bảo về mặt pháp luật. Chỉ khi có kiến thức và sự cẩn trọng, người dân mới có thể bảo vệ tài sản của mình và tránh rơi vào các tình huống tương tự.

Ngày 18/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thông tin về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Thị Nguyệt, sinh năm 2002, trú tại phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh (cũ), hiện là phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Nguyệt bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận đơn tố cáo từ một số nạn nhân trú tại phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, về việc Lê Thị Nguyệt có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng hình thức lừa góp vốn đầu tư vào bất động sản.

Cơ quan điều tra xác định, Lê Thị Nguyệt hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản. Tuy nhiên, gần đây, Nguyệt làm ăn thua lỗ và phải đối mặt với tình trạng vỡ nợ. Để có tiền trả nợ, Nguyệt đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác bằng hình thức vay tiền hoặc kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản.

Nguyệt đã đưa ra các thông tin gian dối với bị hại về việc một số lô đất đã có người hỏi mua nhưng Nguyệt thiếu tiền đặt cọc hoặc tiền mua đất và kêu gọi bị hại cùng tham gia đầu tư. Nguyệt hứa hẹn trong thời gian ngắn sẽ chia lợi nhuận cao, từ đó làm cho các bị hại tin tưởng và góp tiền.

Kết quả điều tra bước đầu của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho thấy, từ tháng 12/2024 đến tháng 4/2025, Lê Thị Nguyệt đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 11 bị hại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, với tổng số tiền hơn 17,9 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng. https://baomoi.com Lưu ý: Các hyperlinks chỉ đường dẫn trong quá trình sử dụng

Ngày 24/7, Công an tỉnh Đồng Nai thông báo rằng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố và bắt tạm giam hai đối tượng liên quan đến hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hai đối tượng bị bắt giữ là Huỳnh Thị Liêm (sinh năm 1976, công chứng viên, Trưởng Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Liêm) và Lê Thị Mai Trinh (sinh năm 1971, cùng ngụ tại phường Long Khánh, Đồng Nai).

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét và thu giữ nhiều tài liệu có liên quan tại Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Liêm. Thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra cho thấy, hai đối tượng đã thực hiện hành vi giả mạo chủ sở hữu đất đai, tiến hành các giao dịch mua bán bất động sản có công chứng. Các hợp đồng này do chính Huỳnh Thị Liêm, với vai trò là công chứng viên, thực hiện ký công chứng. Sau đó, các đối tượng chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Ước tính, số tiền mà hai đối tượng đã chiếm đoạt lên tới hơn 16 tỷ đồng. Hiện, Công an Đồng Nai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án, làm rõ vai trò của từng đối tượng và xác định thêm các bị hại.

Công an tỉnh Đồng Nai cũng ra thông báo, đề nghị những cá nhân là bị hại trong vụ việc này sớm liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (địa chỉ 47 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tam Hiệp, Đồng Nai) hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên Phạm Văn Minh để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Thông tin liên lạc này giúp các bị hại có thể trình bày vụ việc và hỗ trợ quá trình điều tra.

Các cá nhân có liên quan có thể truy cập thông tin tại http://www.dongnai.gov.vn để cập nhật thông tin mới nhất về vụ việc.

Ngày 22-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Trị thông báo đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Linh (39 tuổi, cư trú tại xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Nguyễn Thị Linh do làm ăn thua lỗ nên陷入 tình trạng nợ nần. Sau đó, đối tượng nảy sinh ý định sử dụng mạng internet để đánh bạc với hy vọng kiếm tiền trả nợ. Linh đã đăng ký tài khoản đánh bạc trực tuyến và sử dụng thông tin sai lệch để nhiều lần vay tiền của bà N.T.Y (cùng xã) với số tiền hơn 1 tỉ đồng. Số tiền này, Linh dùng để đánh bạc qua mạng internet.

Khi bị bà Y. yêu cầu trả lại tiền, Linh không có khả năng chi trả. Hành vi của đối tượng sau đó bị tố giác lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị. Qua điều tra, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can. Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Linh cũng được thực hiện để phục vụ quá trình điều tra.

Căn cứ vào các quyết định và lệnh trên, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đã phê chuẩn trước khi cơ quan công an thực hiện. Quá trình điều tra, các bên liên quan sẽ tiếp tục được triệu tập và làm rõ thêm các chi tiết của vụ án.

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tiến hành phiên xét xử đối với 5 bị cáo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo gồm Vi Văn Linh (sinh năm 2003), trú tại xã Con Cuông; Kha Văn Úc (sinh năm 2002), trú tại xã Mậu Thạch; Lộc Văn Tào (sinh năm 2001) và Lương Văn Hiền (sinh năm 2002) cùng trú tại xã Nga My; Vi Thị Lệ (sinh năm 2002), trú tại xã Bình Chuẩn, Nghệ An.

Theo cáo trạng, từ tháng 9/2023 đến ngày 12/6/2024, các đối tượng đã sang đặc khu kinh tế ‘Tam giác vàng’, tham gia vào nhóm tội phạm lừa đảo tại tỉnh Bokeo (nước CHDCND Lào), do các đối tượng người Trung Quốc chủ mưu, cầm đầu. Tại đây, các bị cáo được người Trung Quốc phân chia thành từng tổ để làm việc, với nhiệm vụ tạo các tài khoản mạng Facebook, Zalo giả của nhiều người, chia sẻ hình ảnh độc thân, giàu có, cuộc sống sung túc có được từ việc tham gia đầu tư qua ứng dụng ‘Biconomynft’ (Ứng dụng sàn giao dịch tiền điện tử ảo do người Trung Quốc tự lập ra và điều khiển theo ý muốn).

Các đối tượng đã lựa chọn ‘con mồi’ phù hợp để gửi lời kết bạn, nhắn tin làm quen, tạo ra mối quan hệ yêu đương, hẹn hò qua mạng. Sau thời gian nói chuyện, các đối tượng sẽ tìm cách kêu gọi, dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền ảo. Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã cùng nhau thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của ông N.V.H. (68 tuổi, trú tỉnh Lâm Đồng) hơn 19,3 tỷ đồng. Trong đó, Vi Văn Linh là đối tượng trực tiếp lừa đảo bị hại.

Linh lập tài khoản Facebook có tên ‘Phạm Quỳnh Châu’, tải hình ảnh phụ nữ xinh đẹp, đăng các bài viết về cuộc sống giàu có. Khi tiếp cận nạn nhân, Linh nhắn tin tán tỉnh yêu đương làm ông H. tin tưởng rồi nảy sinh tình cảm. Linh dụ dỗ ông H. cài đặt, hướng dẫn đầu tư tiền trên ứng dụng BitcoinomyNFT với nhiều hứa hẹn về lợi nhuận. Tin tưởng, ông H. đã làm theo các hướng dẫn của Linh và các đối tượng với số tiền hơn 19 tỷ đồng.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên phạt Vi Văn Linh tù chung thân, Kha Văn Úc 19 năm tù, Lộc Văn Tào 12 năm tù. Riêng hai bị cáo Vi Thị Lệ và Lương Văn Hiền mỗi bị cáo lĩnh án 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vietnamnet đưa tin, các bị cáo đã bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo của mình.

Vụ án này cho thấy sự tinh vi và liều lĩnh của các đối tượng lừa đảo, cũng như sự cần thiết của việc nâng cao cảnh giác và kiến thức về các hình thức lừa đảo qua mạng. Việc người dân cần phải cảnh giác khi giao dịch qua mạng và nâng cao nhận thức về các hình thức lừa đảo đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Cổng thông tin điện tử Chính phủ cũng đã có thông tin về việc cảnh giác với các hình thức lừa đảo qua mạng.